Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi - e-Book PDF Download
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Author: SABIA ROSSELLA Publisher: G Giappichelli Editore ISBN: 8892176285 Category : Law Languages : it Pages : 401
Book Description
Il tema della criminal compliance si è, negli ultimi anni, imposto nel dibattito scientifico su scala globale. In tale contesto, la disciplina della responsabilità da reato degli enti – emblematico il caso italiano del d.lgs. n. 231/2001 – ha rappresentato un volano decisivo per il consolidamento della cultura della prevenzione mediante una adeguata organizzazione all’interno delle realtà imprenditoriali. I modelli organizzativi, in particolare, gettando un “ponte” tra prevenzione e repressione, sono divenuti un perno delle moderne strategie di contrasto al corporate crime nell’esperienza comparata. Di qui, l’esigenza di indagare le variabili che impattano sulla valutazione di idoneità/efficacia di tali misure, assumendo che la ragionevolezza di fare ricorso alla compliance per la prevenzione dei reati dipenda largamente dall’assetto dei relativi meccanismi di validazione. Muovendo da una definizione stipulativa del concetto di ‘validazione’ volta a catturarne la dimensione poliedrica, il lavoro esamina ruolo e funzionalità dei compliance program all’interno dei regimi di responsabilità da reato dell’ente in diversi ordinamenti europei (oltre all’Italia, Francia, Regno Unito e Spagna) e d’oltreoceano (Stati Uniti, Cile, Perù). Partendo dall’analisi dei meccanismi di imputazione della corporate criminal liability nei Paesi considerati, lo studio rileva il progressivo ravvicinamento tra i sistemi giuridici che hanno accolto schemi di attribuzione di tipo derivativo e quelli informati alla c.d. colpa di organizzazione, rinvenendo nel difetto organizzativo il punto di incidenza di forme di “soggettivizzazione” del rimprovero. La parte centrale della ricerca si sofferma sulla struttura ascrittiva e sugli elementi di originalità della legislazione italiana sulla responsabilità ex crimine degli enti, inquadrandone le peculiarità quale ‘paradigma di esportazione’ e affrontando, al contempo, il nodo della validazione dei modelli organizzativi nel ‘decreto 231’, anche alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali. L’analisi prosegue volgendo lo sguardo nuovamente fuori dei confini nazionali, evidenziando, nel contesto delle dinamiche punitive riguardanti i soggetti collettivi, la diffusa circolazione dei compliance program – quale fattore di attenuazione e/o causa di esclusione della responsabilità, nonché requisito per eventuali accordi negoziati –, così attestando il carattere multiforme della validazione. Nell’ultima parte del volume l’Autrice, dopo aver elaborato una tassonomia dei paradigmi di validazione dei modelli organizzativi finalizzata a delineare un framework ermeneutico di respiro generale, presenta una proposta di revisione della disciplina italiana ex d.lgs. n. 231/2001. Rilevati i limiti dell’attuale assetto, eccessivamente sbilanciato sul versante della compliance reattiva e delle condotte postume dell’ente, lo studio offre, de iure condendo, alcune articolate indicazioni di policy orientate a restituire centralità alla scelta degli enti di dotarsi di modelli organizzativi in via ‘anticipata’, in linea con il rationale di fondo del decreto.
Author: SABIA ROSSELLA Publisher: G Giappichelli Editore ISBN: 8892176285 Category : Law Languages : it Pages : 401
Book Description
Il tema della criminal compliance si è, negli ultimi anni, imposto nel dibattito scientifico su scala globale. In tale contesto, la disciplina della responsabilità da reato degli enti – emblematico il caso italiano del d.lgs. n. 231/2001 – ha rappresentato un volano decisivo per il consolidamento della cultura della prevenzione mediante una adeguata organizzazione all’interno delle realtà imprenditoriali. I modelli organizzativi, in particolare, gettando un “ponte” tra prevenzione e repressione, sono divenuti un perno delle moderne strategie di contrasto al corporate crime nell’esperienza comparata. Di qui, l’esigenza di indagare le variabili che impattano sulla valutazione di idoneità/efficacia di tali misure, assumendo che la ragionevolezza di fare ricorso alla compliance per la prevenzione dei reati dipenda largamente dall’assetto dei relativi meccanismi di validazione. Muovendo da una definizione stipulativa del concetto di ‘validazione’ volta a catturarne la dimensione poliedrica, il lavoro esamina ruolo e funzionalità dei compliance program all’interno dei regimi di responsabilità da reato dell’ente in diversi ordinamenti europei (oltre all’Italia, Francia, Regno Unito e Spagna) e d’oltreoceano (Stati Uniti, Cile, Perù). Partendo dall’analisi dei meccanismi di imputazione della corporate criminal liability nei Paesi considerati, lo studio rileva il progressivo ravvicinamento tra i sistemi giuridici che hanno accolto schemi di attribuzione di tipo derivativo e quelli informati alla c.d. colpa di organizzazione, rinvenendo nel difetto organizzativo il punto di incidenza di forme di “soggettivizzazione” del rimprovero. La parte centrale della ricerca si sofferma sulla struttura ascrittiva e sugli elementi di originalità della legislazione italiana sulla responsabilità ex crimine degli enti, inquadrandone le peculiarità quale ‘paradigma di esportazione’ e affrontando, al contempo, il nodo della validazione dei modelli organizzativi nel ‘decreto 231’, anche alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali. L’analisi prosegue volgendo lo sguardo nuovamente fuori dei confini nazionali, evidenziando, nel contesto delle dinamiche punitive riguardanti i soggetti collettivi, la diffusa circolazione dei compliance program – quale fattore di attenuazione e/o causa di esclusione della responsabilità, nonché requisito per eventuali accordi negoziati –, così attestando il carattere multiforme della validazione. Nell’ultima parte del volume l’Autrice, dopo aver elaborato una tassonomia dei paradigmi di validazione dei modelli organizzativi finalizzata a delineare un framework ermeneutico di respiro generale, presenta una proposta di revisione della disciplina italiana ex d.lgs. n. 231/2001. Rilevati i limiti dell’attuale assetto, eccessivamente sbilanciato sul versante della compliance reattiva e delle condotte postume dell’ente, lo studio offre, de iure condendo, alcune articolate indicazioni di policy orientate a restituire centralità alla scelta degli enti di dotarsi di modelli organizzativi in via ‘anticipata’, in linea con il rationale di fondo del decreto.
Author: SABIA ROSSELLA Publisher: G Giappichelli Editore ISBN: 8892124498 Category : Law Languages : it Pages : 26
Book Description
Il tema della criminal compliance si è, negli ultimi anni, imposto nel dibattito scientifico su scala globale. In tale contesto, la disciplina della responsabilità da reato degli enti – emblematico il caso italiano del d.lgs. n. 231/2001 – ha rappresentato un volano decisivo per il consolidamento della cultura della prevenzione mediante una adeguata organizzazione all’interno delle realtà imprenditoriali. I modelli organizzativi, in particolare, gettando un “ponte” tra prevenzione e repressione, sono divenuti un perno delle moderne strategie di contrasto al corporate crime nell’esperienza comparata. Di qui, l’esigenza di indagare le variabili che impattano sulla valutazione di idoneità/efficacia di tali misure, assumendo che la ragionevolezza di fare ricorso alla compliance per la prevenzione dei reati dipenda largamente dall’assetto dei relativi meccanismi di validazione. Muovendo da una definizione stipulativa del concetto di ‘validazione’ volta a catturarne la dimensione poliedrica, il lavoro esamina ruolo e funzionalità dei compliance program all’interno dei regimi di responsabilità da reato dell’ente in diversi ordinamenti europei (oltre all’Italia, Francia, Regno Unito e Spagna) e d’oltreoceano (Stati Uniti, Cile, Perù). Partendo dall’analisi dei meccanismi di imputazione della corporate criminal liability nei Paesi considerati, lo studio rileva il progressivo ravvicinamento tra i sistemi giuridici che hanno accolto schemi di attribuzione di tipo derivativo e quelli informati alla c.d. colpa di organizzazione, rinvenendo nel difetto organizzativo il punto di incidenza di forme di “soggettivizzazione” del rimprovero. La parte centrale della ricerca si sofferma sulla struttura ascrittiva e sugli elementi di originalità della legislazione italiana sulla responsabilità ex crimine degli enti, inquadrandone le peculiarità quale ‘paradigma di esportazione’ e affrontando, al contempo, il nodo della validazione dei modelli organizzativi nel ‘decreto 231’, anche alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali. L’analisi prosegue volgendo lo sguardo nuovamente fuori dei confini nazionali, evidenziando, nel contesto delle dinamiche punitive riguardanti i soggetti collettivi, la diffusa circolazione dei compliance program – quale fattore di attenuazione e/o causa di esclusione della responsabilità, nonché requisito per eventuali accordi negoziati –, così attestando il carattere multiforme della validazione. Nell’ultima parte del volume l’Autrice, dopo aver elaborato una tassonomia dei paradigmi di validazione dei modelli organizzativi finalizzata a delineare un framework ermeneutico di respiro generale, presenta una proposta di revisione della disciplina italiana ex d.lgs. n. 231/2001. Rilevati i limiti dell’attuale assetto, eccessivamente sbilanciato sul versante della compliance reattiva e delle condotte postume dell’ente, lo studio offre, de iure condendo, alcune articolate indicazioni di policy orientate a restituire centralità alla scelta degli enti di dotarsi di modelli organizzativi in via ‘anticipata’, in linea con il rationale di fondo del decreto.
Author: aa. vv. Publisher: IPSOA ISBN: 8821772365 Category : Law Languages : it Pages : 2553
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D.Lgs. n. 231/2001 Banche, intermediari finanziari, assicurazioni Reati transnazionali Ambiente e Sicurezza del lavoro Anticorruzione e misure di prevenzione Whistleblowing Il Commentario offre una sintesi multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di compliance aziendale e di responsabilità amministrativa degli enti. Analizza, in maniera rigorosa, i molti problemi interpretativi posti in essere dalla normativa, che spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si intersecano con questioni, anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche, di natura societaria, lavoristica, amministrativistica, nonché di matrice economico-aziendale. Per questo, oltre al corpo delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme regolamentari (Sezione I), si è aggiunta un’ampia “parte speciale”, che comprende: l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati (Sezione II) le norme che prevedono la responsabilità degli enti collettivi o introducono varianti anche di natura processuale per i procedimenti a carico di enti creditizi, di società di intermediazione finanziaria, di società di gestione del risparmio e di società di investimento a capitale variabile, nonché nell’ambito della disciplina del codice delle assicurazioni private (sezione III) l'analisi della responsabilità per reati transnazionali (Sezione IV) l'analisi della responsabilità per reati ambientali (Sezione V) l'analisi della responsabilità in tema di sicurezza del lavoro (Sezione VI) la prevenzione della corruzione (Sezione VII) la prevenzione del whistleblowing (Sezione VIII) le norme del c.d. codice antimafia, che interferiscono con la responsabilità degli enti (sezione IX) le procedure investigative esterne, da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (Sezione X) le procedure investigative interne all’ente (Sezione XI).
Author: AA. VV. Publisher: IPSOA ISBN: 8821780368 Category : Law Languages : it Pages : 122
Book Description
L’e-book raccoglie una serie di articoli dedicati al tema della responsabilità amministrativa da reato degli enti nonché all’applicazione dei Modelli 231 pubblicati la Rivista “Bilancio e Revisione” in occasione del ventennale dall’introduzione nell’ordinamento italiano del D.Lgs. 231/2001. La natura peculiare di uno dei provvedimenti legislativi che ha fortemente rivoluzionato il recente diritto penale richiede, da un lato, l’approfondimento tecnico delle diverse realtà aziendali, dall’altro lato la conoscenza dei profili di rilevanza giuridica della questione stessa. Partendo da questa constatazione, l’e-book fornisce un approfondimento tecnico sulle tematiche relative al bilancio, alla revisione e, più in generale, al sistema dei controlli aziendali, in prospettiva integrata e interdisciplinare, con un approccio specificamente orientato all’applicazione per l’implementazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione. Vengono trattati anche i temi relativi alla diversity e inclusion (D&I), alla corporate sustainability, all’attività di e-commerce, ai controlli interni negli enti pubblici e nei gruppi internazionali.
Author: Grassi Eduardo Publisher: EPC srl ISBN: 8863102171 Category : Political Science Languages : it Pages : 26
Book Description
Aumentano le responsabilità amministrative per gli enti collettivi. E, conseguentemente, aumenta anche il rischio di commettere reati. Di qui l'importanza di questo volume che esamina nel dettaglio le disposizioni imposte dalla legge e suggerisce, alla luce delle linee guida di settore, i passi necessari per adeguare le strutture amministrative all'attuale quadro normativo. Il volume esamina, passo dopo passo, il contenuto del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Un provvedimento che ha lo scopo di apprestare forme di tutela nei confronti delle peculiari fattispecie di reati, indicati nella stessa legge di delega e implementati dalle successive disposizioni. La normativa prevede, tra altro, una forma di responsabilità degli enti collettivi, accertata dal giudice penale, nell'ambito del procedimento per il reato commesso dalla persona fisica. E quindi comporta un onere di carattere organizzativo, ancorché non implichi modifiche nell'apparato amministrativo esistente, senza gravare, quindi, dal punto di vista economico, l'apparato stesso. Un volume essenziale, in conclusione, per avere enti collettivi con le carte in regola.
Author: Francesco Torre Publisher: Gruppo 24 Ore ISBN: Category : Business & Economics Languages : it Pages : 135
Book Description
È ormai consolidata la fattibilità applicativa agli illeciti colposi della tematica relativa alla Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ex D.Lgs. n. 231/2001. Lo scenario tracciato rende evidente come l’adozione di un Modello Organizzativo-Gestionale da parte di un’impresa, diviene il fulcro dell’azione organizzativa efficacemente finalizzata al rispetto dei doveri di prevenzione. A fronte di una criticità attuativa che comunque permane, la finalità del presente lavoro è quella di offrire una analisi approfondita della dottrina, con attenzione agli aspetti processuali, ma soprattutto un contributo dal taglio espressamente pratico della disciplina ex 231/2001 applicata alla sicurezza sul lavoro. Sono inoltre individuati e definiti gli interventi operativi che, opportunamente intrapresi da parte dell'ente, ne esimono la responsabilità.
Author: Cristina Odorizzi Publisher: Gruppo 24 Ore ISBN: 8832491613 Category : Law Languages : it Pages : 128
Book Description
Imprese, enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi in via preventiva e strutturata rispetto al rischio di reato da Dlgs 231/2001 - e alle conseguenti pesanti sanzioni - non potendo essere ritenuti responsabili qualora prima della commissione di un reato da parte di un soggetto a essi funzionalmente collegato abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei a evitarlo. Attraverso appositi strumenti operativi utili per ottemperare correttamente alle disposizioni del decreto citato, questa Guida offre una panoramica completa ed estremamente pratica della disciplina, aggiornata con la più recente giurisprudenza e, soprattutto, con le significative e particolari novità introdotte sul whistleblowing e sulla nuova privacy europea alla quale, entro il 25 maggio 2018, tutti i soggetti 231 dovranno adeguarsi.
Author: Marco Martorana Publisher: Key Editore ISBN: 8827913831 Category : Law Languages : it Pages : 1239
Book Description
L’opera intende fornire un commentario al D.Lgs. 231/2001 dal taglio pratico, aggiornato alle ultime novità normative e corredato da una sezione operativa redatta da esperti del settore e direttamente rivolta agli Operatori che si trovano ad applicare quotidianamente la normativa sulla responsabilità degli Enti. Nel commentario gli istituti vengono analizzati tenendo in considerazione i più recenti sviluppi della giurisprudenza sul tema della responsabilità dell’Ente. Nella Sezione Operativa vengono esaminati e trattati i più importanti aspetti pratici e metodologici sottesi alla redazione e al mantenimento del Modello Organizzativo e alle attività dell’Organismo di Vigilanza. Sono presenti approfondimenti specifici dedicati ai profili tecnici della gestione e alla prevenzione del cyber risk, con un intervento curato da un Ingegnere esperto in Cybersecurity, e ai riflessi reputazionali della compliance, con un intervento curato da un Docente universitario esperto in crisis e reputation management. L’opera è aggiornata alla Riforma Cartabia e al D.Lgs. 24/2023 che attua in Italia la Direttiva europea sul Whistleblowing.
Author: Malagnino Mario Erminio Publisher: Key Editore ISBN: 8869590739 Category : Law Languages : it Pages : 82
Book Description
Il volume intende fornire una succinta ma completa panoramica e disamina della disciplina vigente in tema di responsabilità degli enti dipendente da reato, introdotta dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al contempo evidenziando le principali questioni che la stessa ha posto all’esame della dottrina e della giurisprudenza: la natura della responsabilità, i risvolti pratici che comporta l’adesione alla tesi penalistica o all’opposta tesi della responsabilità amministrativa, la compatibilità di quest’ultima con la commissione di reati colposi, l’effettivo ambito di applicazione soggettivo e spaziale della disciplina, l’applicabilità ai gruppi di imprese, così come tutte le altre maggiori problematiche presentatesi nel corso del tempo all’analisi degli esperti, trovano nel presente volume un approfondito ed attento esame, con l’indicazione aggiornata fino al momento della pubblicazione delle soluzioni pratiche elaborate dalla ormai più che decennale giurisprudenza in materia.
Author: SABIA ROSSELLA
Author: SABIA ROSSELLA
Author: SABIA ROSSELLA
Author: aa. vv.
Author: AA. VV.
Author: Grassi Eduardo
Author: Francesco Torre
Author: Cristina Odorizzi
Author: Marco Martorana
Author: Malagnino Mario Erminio
Author: Carlo Fiorio