Criminalidad de empresa y "compliance" PDF Download

Author: Jesús María Silva
Publisher:
ISBN: 9788415690184
Category : Law
Languages : es
Pages : 336

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Author: Jesus-Maria et Silva Sanchez
Publisher: Ediciones Olejnik
ISBN: 9563920651
Category : Law
Languages : es
Pages : 329

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Se presenta aquí una obra excepcional, que le permitirá adentrarse en este mundo de reciente creación como lo es el Compliance Program. Tratadistas de múltiples nacionalidades nos dan a conocer sus distintos puntos de vista, los pro y los contras, las carencias, las lagunas y sus conclusiones al respecto. Se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la capacidad de culpabilidad de las mismas, los programas de autorregulación, la corrupción, el lavado de activos, el blanqueo de capitales, la criminalidad corporativa, y la novísima figura del Compliance Officer. Se comparan legislaciones, se analizan los dogmas, los sistemas jurídicos y se plantean perspectivas a futuro. Sin duda todo un referente para los estudiosos del derecho penal empresarial.

Author: Raquel Montaner Fernández
Publisher: Profit Editorial
ISBN: 8416904979
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 149

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Los numerosos escándalos financieros y contables ocurridos en el ámbito empresarial en los últimos años han provocado un aumento de regulaciones, nacionales e internacionales, que garanticen la transparencia y prevengan los delitos. En este contexto, la figura del compliance officer surge como responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo y legal, pero también ético y moral. Un cargo que adquirirá cada vez más fuerza en las empresas de todos los sectores, desde multinacionales a pymes y autónomos. El compliance officer, ¿un profesional en riesgo? es una guía práctica escrita por profesionales especialistas en la materia, dirigida a quienes desarrollen ahora o en el futuro dicha función y que trata esta figura desde diferentes perspectivas: la prevista en la reforma del Código Penal del año 2010, su dimensión empresarial, su posible defensa procesal penal, su entendimiento por parte de la fiscalía y, por último, desde la perspectiva judicial. Una obra imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo a su dinámica general y a la de sus diversos departamentos.

Author: Nancy Carolina Granadillo Colmenares
Publisher:
ISBN: 9789801829898
Category : Commercial crimes
Languages : es
Pages : 0

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Author: Cuevas Oltra, Carlos Manuel
Publisher: J.M Bosch
ISBN: 8419580317
Category : Law
Languages : es
Pages : 462

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Author: Kuhlen, Lothar
Publisher: Marcial Pons
ISBN: 841381586X
Category : Law
Languages : es
Pages : 300

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Las empresas tienen claros incentivos para evitar la comisión de delitos en su contra, sean estos perpetrados por personas ajenas a su estructura o por sus propios trabajadores y representantes. Salvo intervención del sistema jurídico, sin embargo, tienen menos razones para prevenir los ilícitos que contra terceros puedan cometerse desde su estructura, especialmente aquellos que les pueden reportar beneficios, sea en forma de ahorro (delitos contra el medio ambiente, los derechos de los trabajadores o la hacienda pública) o de ganancias ilícitas (apropiaciones indebidas, ilícitos contra la competencia o delitos contra la administración pública). Debido a esta asimetría de incentivos, existe un importante interés social en que las empresas establezcan medidas que disminuyan el riesgo de que se cometan delitos desde sus estructuras y con sus medios. El establecimiento jurídico de deberes de cumplimiento normativo es usualmente conocido por su denominación en lengua inglesa, compliance. Este fenómeno y su impacto en el área del Derecho penal, especialmente en el Derecho penal económico y de la empresa, son objeto de análisis desde una perspectiva comparada en las doce contribuciones contenidas en este libro. Organizadas de forma dual, con un artículo de un penalista alemán y otro de un autor hispanoparlante por cada tema, las contribuciones abarcan desde los fundamentos del «compliance penal» hasta su decisivo impacto sobre la vexata quaestio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pasando por su influencia en cuestiones como los deberes de vigilancia y de garantía en el ámbito de la empresa, especialmente por parte de los «encargados de cumplimiento» y la influencia de las medidas de prevención sobre los derechos de los trabajadores, con especial atención a las investigaciones internas y los sistemas de denuncia en el seno de la empresa (whistleblowing). Se ofrece, así, un completo análisis de las principales cuestiones surgidas en torno a una materia novedosa que, sin embargo y como se muestra en este libro, puede ser abordada con rigor y de forma fructífera con los instrumentos conceptuales desarrollados por la teoría penal contemporánea. Lothar Kuhlen es profesor de Derecho penal en la Universidad de Mannheim, Juan Pablo Montiel lo es en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, e Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno es profesor de Derecho penal y criminología en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Los tres forman parte de CRIMINT, un grupo transnacional de investigación en Derecho penal que en 2012 organizó en la Universidad de Mannheim el seminario que se encuentra en el origen de este libro.

Author: Percy García Cavero
Publisher:
ISBN: 9786124218033
Category :
Languages : es
Pages : 125

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Compliance es un término utilizado, de manera general, para caracterizar la adopción de medidas internas dentro de una empresa, destinadas a asegurar la observancia de las leyes, estándares y directivas empresariales. Constituye un mecanismo interno de supervisión en las corporaciones, cuya finalidad es asegurar la observancia de la ley en las actividades empresariales ("to be in compliance with the law"). Este libro parte haciendo algunas consideraciones generales del compliance en la empresa, para luego entrar de lleno en las particularidades del llamado criminal compliance, es decir, aquél que busca asegurar que la actuación de la empresa se ajuste a la regulación jurídico-penal. Finalmente, se tratan las consecuencias jurídico-penales derivadas del hecho de que la empresa no haya contado o no se haya ajustado a un programa de cumplimiento de las leyes penales. -- Contratapa.

Author: Juan Luis Modolell González
Publisher: Universidad Catolica Andres
ISBN: 9789802443918
Category : Corporation law
Languages : es
Pages : 240

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Author: Mishelle Bermeo
Publisher:
ISBN: 9786076107256
Category :
Languages : es
Pages : 452

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Author: Enrique Bacigalupo
Publisher:
ISBN: 9789507415647
Category :
Languages : es
Pages : 318

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